Використання скоринг-процесу з метою проведення	 щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку

Бугаєнко, А.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56063

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку
Other Titles	Использование скоринг-процесса с целью проведения ежеквартального анализа финансовых операций клиентов банка Using the scoring process to conduct a quarterly analysis of financial transactions of the bank
Authors	Бугаєнко, А.В.
ORCID
Keywords	скоринг-процес ризик легалізація оцінка scoring process risk legalization evaluation скоринг-процесс риски легализация оценка
Type	Article
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56063
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Бугаєнко, А.В. Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Бугаєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2010. - Т. 30. - С. 63-68.
Abstract	У статті запропоновано методику оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою автоматизованого скоринг-процесу. Зокрема, розроблено критерії для кількісної оцінки ризику проведення клієнтом банку операцій з легалізації “брудних” коштів. In the article method of the risk estimation of conducting client operations for profits legalization got by criminal way is offered by using the automated scoring-process. In particular, criteria are developed for the quantitative estimation of the risk of involving the bank’s clients operations to the process of “dirty” money legalization.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)