Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу

Лєонов, Сергій Вячеславович; Куришко, Олександр Олександрович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу
Other Titles	Construction of internal financial monitoring in non-banking finance institution
Authors	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Lieonov, Serhii Viacheslavovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
Keywords	небанківські установи фінансовий моніторинг банк підозріла фінансова операція легалізація доходів bank non-banking institutions suspicious financial transaction legalization of incomes financial monitoring
Type	Article
Date of Issue	2011
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476
Publisher	Міжнародний університет бізнесу і права
License
Citation	Лєонов, С.В. Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу [Текст] / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Бізнес-навігатор. - 2011. - № 4 (25). - С. 119-123.
Abstract	В статті розглянуто організаційні аспекти здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах, визначено пріоритетні критерії для виявлення підозрілих фінансових операцій. The article deals with the organizational aspects of the internal financial monitoring of financial and credit institutions. Also priority criteria to identify suspicious financial transactions were defined.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)