Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації

Abstract

Проблеми відмивання «брудних» грошей та фінансування міжнародного тероризму давно перестали бути головним болем якоїсь окремо взятої країни. Розвиток торгових відносин у світі, розвинені міжнародні інформаційні потоки, як наслідок розвитку інформаційних технологій, а також спрощення візового режиму при перетині державних кордонів, всі ці явища, окрім беззаперечного позитивного ефекту розвитку світової спільноти, мають і негативну сторону.

The problems of money laundering and financing of international terrorism a long ago left off to be head pain of some separately taken country. Development of point-of-sale relations in the world, developed international informative streams, as a result of development of information technologies, and also simplification of the visa mode, at crossing of state boundaries, all these phenomena, except for the implicit positive effect of development of world association, have a negative side.