Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні

Грушко, В.І.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні
Other Titles	Peculiarities of internal financial monitoring in Ukraine
Authors	Грушко, В.І.
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг financial monitoring банк bank підрозділ внутрішнього фінансового моніторингу department of internal financial monitoring ризик risk легалізація доходів legalization of proceeds
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Грушко, В.І. Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні [Текст] / В.І. Грушко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – № 36. – С. 343-348.
Abstract	У статті розглянуто особливості впливу негативних чинників на організацію фінансового моніторингу у фінансових посередників. Визначено умови підвищення ризику використання банків та небанківських установ у процесі легалізації доходів у посткризовий період. Сформовано напрямки підвищення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу фінансових установ. The peculiarities of impact of negative factors on the organizing of financial monitoring in banking institutions are allocated. The conditions which lead to raising the risk of banks and non-banking institutions involving in money laundering process under post-crisis period are determined. The ways of increasing the efficiency of internal financial monitoring in financial institutions are formed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)