Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України

Куришко, О.О.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59049

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України
Other Titles	Корректировка развития национальной системы финансового мониторинга Украины Adjustment of the national system for financial monitoring of Ukraine
Authors	Куришко, О.О.
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг ризики financial monitoring risks финансовый мониторинг риски
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59049
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Куришко, О.О. Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України / О.О. Куришко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2013. – Т. 2. – С. 59-60.
Abstract	У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)