Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів

Медвідь, Т.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів
Other Titles	Model making a conscious decision by the bank to participate in money laundering
Authors	Медвідь, Т.А.
ORCID
Keywords	кримінальні доходи криминальные доходы criminal proceeds фінансові активи финансовые активы financial assets
Type	Conference Papers
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Медвідь, Т.А. Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів [Текст] / Т.А. Медвідь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С. 24-26.
Abstract	На мікрорівні (тобто на рівні окремого суб’єкта господарювання) легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, є джерелом прибутків і ризиків окремих суб’єктів. Саме тому під час дослідження процесів легалізації кримінальних доходів на макрорівні розглядається функція максимізації корисності особи, залученої до даного процесу. Згідно з традиційною теорією, власник фінансових активів розміщує їх відповідно до очікуваного прибутку та відповідних ризиків. У випадку особи, що легалізує кошти, отримані злочинним шляхом, очікуваний прибуток порівнюється з конфіденційністю (а саме з тим, що інформація про таку особу буде надана правоохоронним і податковим органам) як окремим фактором, а також імовірністю та суворістю застосування санкцій.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)