Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів
Other Titles Model making a conscious decision by the bank to participate in money laundering
Authors Медвідь, Т.А.
ORCID
Keywords кримінальні доходи
криминальные доходы
criminal proceeds
фінансові активи
финансовые активы
financial assets
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Медвідь, Т.А. Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів [Текст] / Т.А. Медвідь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С. 24-26.
Abstract На мікрорівні (тобто на рівні окремого суб’єкта господарювання) легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, є джерелом прибутків і ризиків окремих суб’єктів. Саме тому під час дослідження процесів легалізації кримінальних доходів на макрорівні розглядається функція максимізації корисності особи, залученої до даного процесу. Згідно з традиційною теорією, власник фінансових активів розміщує їх відповідно до очікуваного прибутку та відповідних ризиків. У випадку особи, що легалізує кошти, отримані злочинним шляхом, очікуваний прибуток порівнюється з конфіденційністю (а саме з тим, що інформація про таку особу буде надана правоохоронним і податковим органам) як окремим фактором, а також імовірністю та суворістю застосування санкцій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Argentina Argentina
1
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1095
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
547
Ukraine Ukraine
8209
United Kingdom United Kingdom
4241
United States United States
46795
Unknown Country Unknown Country
8208

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
24492
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
69099
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Medvid_Kryminalni_dokhody.pdf 341.56 kB Adobe PDF 93604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.