Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій

Дзедзик, І.Б.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60551

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій
Other Titles	Intrabank system of financial monitoring operations
Authors	Дзедзик, І.Б.
ORCID
Keywords	внутрішньобанківська система фінансовий моніторинг операцій Україна банк іntrabank system financial monitoring operations Ukraine bank
Type	Conference Papers
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60551
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Дзедзик, І.Б. Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій [Текст] / І.Б. Дзедзик // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2008. – С. 12-14.
Abstract	Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків не рідше одного разу на рік проводить перевірку банків з питань дотримання ними законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)