Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт”

Внукова, Н.М.; Проноза, П.В.; Кисельова, Я.Г.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60648

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт”
Other Titles	Improvement of the system financial monitoring of banks by the criteria Group “Egmont“
Authors	Внукова, Н.М. Проноза, П.В. Кисельова, Я.Г.
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring банк bank Україна Украина Ukraine
Type	Conference Papers
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60648
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Внукова, Н.М. Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт” [Текст] / Н.М. Внукова, П.В. Проноза, Я.Г. Кисельова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2008. – С. 20-22.
Abstract	В умовах глобальних перетворень сучасної світової економіки особливого значення набуває розвиток систем захисту національних фінансових ринків, зокрема банківського. Поширення процесу глобалізації впливає на збільшення негативних явищ, серед яких є і проблема відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. З’ясування європейських принципів боротьби з відмиванням грошей дозволить побудувати ефективну національну програму протидії відмиванню та фінансуванню тероризму.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)