Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні

Abstract

Розглядаючи економіку будь-якої сучасної держави як динамічну та багатогранну, можна визначити, що об’єктивним і невід’ємним економічним явищем сучасності є існування тіньового сектору економіки, при цьому його частка в ВВП, динаміка та структура залежить від історико-економічних умов формування ринкових відносин. Існування тіньового сектору економіки та ряду злочинних видів діяльності (торгівлі наркотиками та людьми, хабарництва, шахрайства) та значні суми коштів, що при цьому обертаються, створили умови для розвитку такого економічного явища, як легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Поширення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в рамках глобалізації світової економіки не лише сприяли розвитку транскордонної злочинної діяльності, але й ініціювали створення національних та міжнародних інституцій з протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.