Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів

Литвин, Ю.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62520

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів
Authors	Литвин, Ю.А.
ORCID
Keywords	моніторинг мониторинг monitoring фінанси финансы finance відмивання коштів отмывание денег money laundering злочин преступление crime
Type	Conference Papers
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62520
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Литвин, Ю.А. Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів [Текст] / Ю.А. Литвин // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4 - 5 червня 2010 року) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми : УАБС НБУ, 2010. - С. 278-280.
Abstract	Україна не з власної волі залучилася до процесу боротьби з відмиванням брудних коштів. До 2002 року Україна належала до країн без механізму протидії “відмиванню” доходів, отриманих злочинним шляхом, яка б не дозволяла злочинцям вільно переносити свою діяльність із однієї країни в іншу. Внаслідок цього FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, створена 1989 року) було вжито контрзаходів у вигляді включення України до списку так званих некооперативних країн та територій.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)