Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу

Куришко, Олександр Олександрович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
Other Titles	Evaluation reputation initiator transaction during the financial monitoring
Authors	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring легалізація доходів легализация доходов legalization of income
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072
Publisher	Крок
License	Copyright not evaluated
Citation	Куришко, О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу [Текст] / О.О. Куришко // Наукові засади економічного зростання країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль : Крок, 2012. - С. 145-148.
Abstract	Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)