Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку

Колдовський, М.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Other Titles	Alternative methods of risk assessment by the bank
Authors	Колдовський, М.В.
ORCID
Keywords	відмивання грошей money laundering фінансовий моніторинг financial monitoring оцінка ризику risk assessment банк bank
Type	Conference Papers
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58.
Abstract	У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта. This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)