Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Other Titles Alternative methods of risk assessment by the bank
Authors Колдовський, М.В.
ORCID
Keywords відмивання грошей
money laundering
фінансовий моніторинг
financial monitoring
оцінка ризику
risk assessment
банк
bank
Type Conference Papers
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58.
Abstract У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта.
This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Denmark Denmark
1
Germany Germany
26
Greece Greece
1240
Ireland Ireland
9302
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
227582
United Kingdom United Kingdom
76894
United States United States
2310347
Unknown Country Unknown Country
227581

Downloads

China China
13956
Germany Germany
29
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
682464
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1225091
United Kingdom United Kingdom
13953
United States United States
2852975
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Koldovskyi_risk_assessment.pdf 427.12 kB Adobe PDF 4788476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.