Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації

Медвідь, Т.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації
Other Titles	Features valuation of the banking sector in the context of this assessment legalization
Authors	Медвідь, Т.А.
ORCID
Keywords	банківський сектор banking sector оцінка rating ризики легалізації risks legalization
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Медвідь, Т.А. Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації [Текст] / Т.А. Медвідь // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2012. - С. 123-126.
Abstract	16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”. Згідно вказаної рекомендації країни повинні виявляти, оцінювати та розуміти ризики “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму для країни, та повинні застосовувати заходи, включаючи визначення органу чи механізму для координації дій щодо оцінки ризику та виділяти ресурси з метою забезпечення ефективного зниження ризиків.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)