Створення управлінських інформаційних систем виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу

Abstract

В статті обґрунтовано використання спеціалізовані системи управління бізнес процесами – BMP (Business Process Management) з метою моделювання та опису елементів систем виявлення фінансових операцій, що підпадають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Проведено ідентифікацію робіт, що виконуються кожним функціональним блоком алгоритму «Виявлення ризикованих операцій банком». Встановлено доцільність обрання клієнт-серверної архітектуру, яка використовує веб-додатки з метою автоматизації системи фінансового моніторингу банку.

The article substantiates the use of specialized business process management systems - BMP (Business Process Management) for the purpose of modeling and describing the business processes of financial transaction detection systems that are subject to internal financial monitoring. The identification of works executed by each functional block of the algorithm "Detection of risky operations by the bank" is carried out. The expediency of choosing client-server architecture, which uses web-based applications to automate financial monitoring of the bank, is established.