Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу

Abstract

У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.

The essence of internal financial monitoring has been investigated in the work, an analysis of existing information systems for the automation of the process of detecting the financial transactions, which are subject to the features of internal financial monitoring, has been carried out. The basic requirements for the system being created are given. The description of the main business processes associated with the identification of risky financial transactions has been made. The technology and architecture of the automated system creation was substantiated. The expected economic effect from implementation of the developed system in the bank was estimated.