Аналіз тенденцій проведення шахрайських операцій з транзакціями на банківському ринку України

Кушнерьов, Олександр Сергійович; Яценко, Валерій Валерійович

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77619

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Аналіз тенденцій проведення шахрайських операцій з транзакціями на банківському ринку України
Authors	Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Yatsenko, Valerii Valeriiovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8253-5698 http://orcid.org/0000-0003-2316-3817
Keywords	шахрайські операції мошеннические операции fraudulent transactions грошові транзакції денежные транзакции money transactions
Type	Conference Papers
Date of Issue	2019
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77619
Publisher	Сумський державний університет
License
Citation	Кушнерьов, О.С. Аналіз тенденцій проведення шахрайських операцій з транзакціями на банківському ринку України [Текст] / О.С. Кушнерьов, В.В. Яценко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С. 156-160.
Abstract	На сьогоднішній день шахрайські операції здійснюють негативний вплив на діяльність банків, а шахрайських схем на сьогодні безліч, і вони урізноманітнюються, по мірі розвитку банківських технологій. Збільшується кількість банківских інструментів, розвивається Fin Tech – одночасно виникають високотехнологічні шахрайські схеми, де зловмисники використовують винайдені ними методи. Таким чином, саме шахрайські операції з транзакціями можна охарактеризувати як найбільш технологічні, оскільки, якщо, наприклад, кредитне шахрайство пов’язане з фальсифікаціями, що мають кінцеву ланку (виконавця), то транзакції здебільшого дозволяють зберегти анонімність виконавця, що значно ускладнює повернення викрадених коштів та притягнення винних до відповідальності.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)