Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів

Стеблянко, Аліна Володимирівна

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78883

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Authors	Steblianko, Alina Volodymyrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-5080-0490
Keywords	взаємодія взаимодействие interaction критерії критерии criteria легалізація злочинних доходів легализация преступных доходов legalization of criminal proceeds оцінювання оценивание evaluation правоохоронні органи правоохранительные органы police фінансові установи финансовые учреждения financial institutions
Type	Article
Date of Issue	2020
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78883
Publisher	Сумський державний університет
License	Copyright not evaluated
Citation	Стеблянко, А.В. Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів [Текст] / А.В. Стеблянко // Правові горизонти. – 2020. – Вип. 21 (34). – С. 76-81
Abstract	Стаття присвячена виокремленню критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Актуальність описаної в статті проблеми зумовлена необхідністю підвищення ефективності протидії фактам відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, зважаючи на стан економічної злочинності та збитки від її існування. У статті з’ясовано сутність таких понять як «критерій», «оцінювання» та «ефективність» The article is devoted to the selection of criteria for assessing the effectiveness of the interaction of law enforcement agencies with financial institutions to combat money laundering. The urgency of the problem described in the article is due to the need to increase the effectiveness of combating the facts of money laundering, given the state of economic crime and losses from its existence. The article clarifies the essence of such concepts as "criterion", "evaluation" and "effectiveness"
Appears in Collections:	Правові горизонти / Legal horizons