Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)

Лєонов, Сергій Вячеславович; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Бойко, Антон Олександрович; Боженко, Вікторія Володимирівна; Дмитров, С.О.; Медвідь, Т.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)
Authors	Lieonov, Serhii Viacheslavovych Kuzmenko, Olha Vitaliivna Boiko, Anton Oleksandrovych Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Дмитров, С.О. Медвідь, Т.А.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5639-3008 http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0002-1784-9364 http://orcid.org/0000-0002-9435-0065
Keywords	протидія легалізації коштів anti-money laundering оцінка ризиків легалізації доходів risk assessment of money laundering протидія фінансування тероризму countering terrorist financing економіко-математичне моделювання economic and mathematical modeling
Type	Monograph
Date of Issue	2017
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745
Publisher	Ярославна
License	In Copyright - Educational Use Permitted
Citation	Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму): монографія / С. О. Дмитров, С. В. Лєонов, О. В. Кузьменко, Т А . Медвідь, А. О. Бойко, В. В. Боженко. – Суми: Ярославна, 2017. – 216 с.
Abstract	У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців. The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)