Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80444
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання |
Other Titles |
Risk assessment of the banksuse for money laundering based on gravity modeling |
Authors |
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0001-5713-2205 http://orcid.org/0000-0001-8253-5698 |
Keywords |
ризик легалізації кримінальних доходів риск легализации криминальных доходов the risk of money laundering економічна безпека экономическая безопасность economic security фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring оцінка ризику оценка риска risk assessment гравітаційне моделювання гравитационное моделирование gravitational modeling |
Type | Article |
Date of Issue | 2020 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80444 |
Publisher | Проблеми і перспективи економіки та управління |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Кузьменко, О.В. Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання [Текст] / О.В. Кузьменко, Т.В. Доценко, А.С. Кушнерьов // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – №1(21). – С. 205-219 |
Abstract |
У статті розроблено методику оцінювання ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів наоснові гравітаційного моделювання. Фактори-стимулятори приведено до співставного вигляду шляхом застосування відносної нормалізації. Пріорітетність факторів визначено за допомогою методу головних компонент. Визначено інтегральний показник кількісної оцінки рейтингу певної країни щодо характеристики визначення рівня ризику легалізації кримінальних доходів метрикою Мінковського. Побудовано економіко-математичну модель оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів на основі рівняння закону гравітаційного тяжіння та гравітаційної сили в суспільних явищах. Обгрунтовано доцільність застосування розробленої методикиу вирішенні актуальних питань, пов’язаних зі зменшенням ризиків для країни зі сторони легалізації кримінальних доходів, що виступає основою удосконалення стандартів економічної політики держави в частині посилення національної економічної безпеки. В статье разработана методика оценки риска использования банков для легализации криминальных доходов на основе гравитационного моделирования. Факторы-стимуляторы приведены к сопоставимому виду путем применения относительной нормализации. Приоритетность факторов определена с помощью метода главных компонент. Рассчитан интегральный показатель количественной оценки рейтинга определенной страны относительно характеристики уровня риска легализации криминальных доходов метрикой Минковского. Построена экономико-математическую модель оценки риска легализации криминальных доходов на основе уравнения закона гравитационного притяжения и гравитационной силы в общественных явлениях. Обоснована целесообразность применения разработанной методики в решении актуальных вопросов, связанных с уменьшением рисков для страны со стороны легализации криминальных доходов, что выступает основой совершенствования стандартов экономической политики государства в части усиления национальной экономической безопасности. The article is stressed on a method for assessing the risk of using banks for money laundering based on gravity modeling. Stimulatory factors are reduced to a comparable form by applying relative normalization. The priority of factors is determined using the principal components method. It is determined an integration indicator of a quantitative assessment of a country's rating concerning the characteristics of determining the level of money laundering risk by using Minkowski's metrics. It is built an economic-mathematical model for estimating the risk of money laundering based on the equation of the law of gravitational gravity and gravitational force in social phenomena. It is proved the expediency of application of the developed methodology in the decision of actual questions connected with reduction of risks for the country from the side of money laundering which serves as a basis for perfection of economic policy standards of the state concerning the strengthening of national economic security. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
Australia
219255681
China
398
Germany
86199028
Greece
798
Ireland
40114
Lithuania
1
Netherlands
114
Russia
1
Ukraine
2798265
United Kingdom
918414
United States
923880335
Unknown Country
1276192663
Downloads
France
1
Germany
86199029
Lithuania
1
Sweden
1
Ukraine
4678112
United Kingdom
1
United States
923880334
Unknown Country
1276192664
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Kuzmenko_modeling_paper.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | -2004017153 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.