Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів

Abstract

Стаття присвячена формулюванню авторського визначення поняття взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів з наступним визначенням особливостей такої взаємодії. Актуальність пропонованої статті пояснюється високим рівнем фінансово-економічної злочинності, при якому саме відмивання злочинних доходів завдає значних збитків для економіки країни. Відповідно, такий стан справ зумовлює необхідність об’єднань зусиль різних суб’єктів у боротьбі зі вказаним негативним явищем.

The article is devoted to the formulation of the author's definition of the concept of interaction of the State Financial Monitoring Service of Ukraine with law enforcement agencies to combat money laundering, followed by the definition of the peculiarities of such interaction. The relevance of the proposed article is due to the high level of financial and economic crime, at which the laundering of criminal proceeds causes significant damage to the economy. Accordingly, this state of affairs necessitates the joint efforts of different actors in the fight against this negative phenomenon.