Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України

Abstract

Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюджету. Ця проблема стоїть особливо гостро в умовах поточного погіршення макроекономічної ситуації та зростаючої економічної кризи, що спостерігається як у світі, так і в Україні.

Процесс легализации криминальных доходов в Украине вступил в таких масштабов, что может влиять как на внутриэкономические процессы в государстве, так и на ее международный рейтинг и имидж. В целом объемы операций по легализации криминальных доходов оцениваются от 2 до 5% мирового ВВП (1-2 трлн. Долл. США в год). В реалиях отечественной финансовой системы общий объем финансовых операций, признаваемых Государственной службой финансового мониторинга как рискованные, в Украине составляет от 10 до 15% ВВП. В то же время, только 1% мировых нелегальных финансовых потоков возвращаются государственными органами контроля в бюджет. Эта проблема стоит особенно остро в условиях текущего ухудшения макроэкономической ситуации и растущей экономического кризиса наблюдается как в мире, так и в Украине.

Legalizing criminal income in Ukraine has gained such a scale, which may affect both internal economic processes in the state and its international rating and image. In general, volumes of legalization of criminal proceeds are evaluated from 2 to 5% of world GDP (1-2 trillion dollars per year). In the realities of the domestic financial system, the total financial transaction recognized by the State Financial Monitoring Service as risky in Ukraine is from 10 to 15% of GDP. At the same time, only 1% of the world illegal financial flows are returned to state control bodies. This problem is especially acutely in the current deterioration of the macroeconomic situation and the growing economic crisis observed in the world and Ukraine.