Features of the initial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace

Abstract

The article aims to characterize the forensic features of the initial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace, its significance, analysis, and justification as a type of cybercrime that is dangerous for everyone, and prove the need for urgent measures to prevent and combat such criminal offenses. The authors used several methods of scientific cognition: logical-semantic, system-structural, analytical, formal-legal, forecasting, dialectical, interpretation, and hermeneutics. The article focuses on the general provisions of the forensic characteristics of Internet fraud with financial resources; analysis of the information model of the mechanism of committing fraud with financial resources in the field of computer information; coverage of the tactical features of individual investigative actions at the initial stage of the investigation of fraud with financial resources in cyberspace. It was concluded that the effectiveness of combating Internet fraud and the level of cybersecurity in Ukraine is very low. Therefore, the investigation of fraud with financial resources in cyberspace requires in-depth specific knowledge from the subjects of the investigation.

Метою статті є характеристика криміналістичних особливостей початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами у кіберпосторі, його значення, аналіз та обґрунтування як одного з видів кіберзлочинності, що є небезпечним для кожного, і доведення необхідністі здійснення невідкладних заходів щодо попередження та протидії такому кримінальному правопорушенню. Об'єктом наукової статті є злочинна діяльність осіб, які вчиняють шахрайство з фінансовими ресурсами у кіберпросторі та пошуково-пізнавальна діяльність осіб, які ведуть розслідування даного виду кримінального правопорушення. Авторами було використано ряд методів наукового пізнання: логіко-семантчний, системно-структурний, аналітичний, формально-юридичний, прогнозування, діалектичний, тлумачення та герменевтики. У статі акцентовано увагу на загальних положеннях криміналістичної характеристики інтернет шахрайства з фінансовими ресурсами; аналізі інформаційної моделі механізму скоєння шахрайства з фінансовими ресурсами в сфері комп’ютерної інформації; висвітленню тактичних особливостей окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кіберпросторі. Робиться висновок про те, що ефективність протидії інтернет шахрайству та рівень кібербезпеки в Україні на дуже низькому рівні. А відтак розслідування шахрайства з фінансовими ресурсми в кіберпросторі вимагає глибиних специфічних знань від суб’єктів розслідування, які, на жаль, не можуть бути ними здобутті з різних причин. Наприклад, застарілістю науково-практичної підготовки та техніки. Усе викладене, у свою чергу, ускладнює попередження та протидію незаконним діям, а це дозволяє їм існувати протягом такого тривалого періоду часу.