Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі

Мордань, Євгенія Юріївна; Бухтіарова, Аліна Геннадіївна; Кравченко, Я. І.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі
Authors	Mordan, Yevheniia Yuriivna Bukhtiarova, Alina Hennadiivna Кравченко, Я. І.
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-3942-1262 http://orcid.org/0000-0003-3466-4262
Keywords	міжнародний досвід международный опыт international experience нелегальні схеми нелегальные схемы illegal schemes фінансовий сектор финансовый сектор financial sector легалізація доходів отриманих незаконним шляхом легализация доходов полученных незаконным путем legalization of illegally obtained income
Type	Conference Papers
Date of Issue	2021
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117
Publisher
License	Copyright not evaluated
Citation	Мордань Є. Ю., Бухтіарова А. Г., Кравченко Я. І. Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі // Економіка, фінанси, облік, менеджмент та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14 липня 2021 р. Полтава : ЦФЕНД, 2021. С. 24-28.
Abstract	Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є проблемою не тільки для конкретної фінансової установи або країни, але й для світової фінансової системи, оскільки негативні наслідки від таких операцій є глобальними та відображаються на всіх суб’єктах вітчизняного та світового фінансового ринку. Тому питання щодо протидії ЛДОЗШ стоїть гостро перед усіма міжнародними та національними уповноваженими органами.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БіЕМ)