Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime

Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86317

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime
Authors	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna Starynskyi, Mykola Volodymyrovych Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Kobushko, Yana Volodymyrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0003-4946-4028 http://orcid.org/0000-0003-2661-5639 http://orcid.org/0000-0001-5883-2940 http://orcid.org/0000-0002-2057-2300
Keywords	легалізація легализация legalization ризик риск risk корупція корупция corruption фінансовий потік финансовый поток financial flows
Type	Conference Papers
Date of Issue	2018
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86317
Publisher	3M Makarije, Podgorica
License	Copyright not evaluated
Citation	Kobushko Ia., Kostyuchenko N., Tiutiunyk І., Starinskyi М. Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime // New trends and best practices in socioeconomic research: The International Science Conference SER-2018. – Book of abstracts. – Podgorica: 3M Makarije, 2018. – (Economic Laboratory for Transition Research). – P. 37–38.
Abstract	Стабільна діяльність фінансової системи країни неможлива без застосування дієвих механізмів стримування та протидії відмиванню грошей на рівні різних суб'єктів національної економіки та фінансових установ. Дослідження присвячене науково-методичному підходу до виявлення, оцінки та моніторингу системних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Стабильная деятельность финансовой системы страны невозможна без применения эффективных механизмов сдерживания и противодействия отмыванию денег на уровне различных агентов национальной экономики и финансовых институтов. Исследование посвящено научно-методическому подходу к выявлению, оценке и мониторингу системных рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Stable activity of the financial system of the country is impossible without applying effective mechanisms of deterring and combating money laundering at the level of different agents of the national economy and financial institutions. The research is devoted to scientific and methodological approach of identification, assessing and monitoring systemic risks connected with legalization of the proceeds of crime.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БіЕМ)