Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87016
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України
Authors Діденко, К.В.
ORCID
Keywords фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
легалізація доходів
легализация доходов
money laundering
ефективність фінансового моніторингу
эффективность финансового мониторинга
effectiveness of financial monitoring
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87016
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Діденко К. В. Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. Є. Ю. Мордань. Суми : Сумський державний університет, 2021. 54 с.
Abstract У даній роботі було визначено, що фінансовий моніторинг ¬– це сукупність заходів, що пов’язані із контролем за рухом грошових коштів, що відбуваються у фінансовій системі, з ціллю ідентифікації їх походження та класифікації згідно з законодавчими вимогами та правилами, для того, щоб вчасно виявити та протидіяти відмиванню коштів/легалізації доходів. Завдяки методиці, розробленій Д’яконовій І. І. та Шиян Д. В., у другому розділі роботи було розраховано інтегральний показник ефективності фінансового моніторингу у банківській системі. На основі проведених розрахунків можна спостерігати неоднозначну тенденцію показника ефективності фінансового моніторингу в Україні, що спричинено соціально-економічними та політичними факторами. Проте у 2020 ефективність фінансового моніторингу у банківській сфері досягла найвищого результату за досліджуваний період.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Finland Finland
26
Germany Germany
1
Greece Greece
70
Ireland Ireland
2470
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2069442
United Kingdom United Kingdom
111873
United States United States
9867776
Unknown Country Unknown Country
415556

Downloads

Belgium Belgium
1
Czechia Czechia
56077
France France
7268335
Germany Germany
7268339
Ireland Ireland
7268337
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Poland Poland
7268334
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
12467222
United Kingdom United Kingdom
4668890
United States United States
12467225
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Didenko_Master_thesis.pdf 869.16 kB Adobe PDF 58732764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.