Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України

Лєонов, Сергій Вячеславович; Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Люльов, Олексій Валентинович; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Пластун, Олексій Леонідович; Шендрик, Віра Вікторівна; Квілінський, О.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87390

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України
Authors	Lieonov, Serhii Viacheslavovych Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Liulov, Oleksii Valentynovych Kuzmenko, Olha Vitaliivna Plastun, Oleksii Leonidovych Shendryk, Vira Viktorivna Квілінський, О.В.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5639-3008 http://orcid.org/0000-0003-0635-7978 http://orcid.org/0000-0002-4865-7306 http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0001-8208-7135 http://orcid.org/0000-0001-8325-3115
Keywords	моделювання бізнес-процесів легалізація коштів автоматизований внутрішній фінансовий моніторинг ризик легалізації інформаційне забезпечення інформаційна система business process modeling legalization of funds acquired by illegal means automated internal financial monitoring risk of legalization information supply information system
Type	Technical Report
Date of Issue	2021
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87390
Publisher	Сумський державний університет
License	Copyright not evaluated
Citation	Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / кер. С. В. Лєонов. — Суми, 2021. — 434 с.
Abstract	Побудовано сукупність моделей бізнес-процесів, пов’язаних із здійсненням автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами, що дозволяє здійснити підготовчий етап до наступної розробки компонентів інформаційної системи автоматизованого фінансового моніторингу: модель бізнес-процесу автоматизованої внутрішньої перевірки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу для різних еко-номічних агентів; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, які будуть здійснюватися економічними агентами через систему «Клієнт-Банк»; методика проведення автоматизованої ідентифікації та верифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу, який здійснює банк, що передбачає перевірку фінансових операцій на основі критеріїв перевірки; модель бізнес-процесу інтеграції результатів перевірок внутрішнього моніторингу економічних агентів із автоматизованою системою державного фінансового моніторингу.
Appears in Collections:	Звіти з наукових досліджень