Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87390
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Liulov, Oleksii Valentynovych  
Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Plastun, Oleksii Leonidovych  
Shendryk, Vira Viktorivna  
Квілінський, О.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0002-4865-7306
http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
http://orcid.org/0000-0001-8325-3115
Keywords моделювання бізнес-процесів
легалізація коштів
автоматизований внутрішній фінансовий моніторинг
ризик легалізації
інформаційне забезпечення
інформаційна система
business process modeling
legalization of funds acquired by illegal means
automated internal financial monitoring
risk of legalization
information supply
information system
Type Technical Report
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87390
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / кер. С. В. Лєонов. — Суми, 2021. — 434 с.
Abstract Побудовано сукупність моделей бізнес-процесів, пов’язаних із здійсненням автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами, що дозволяє здійснити підготовчий етап до наступної розробки компонентів інформаційної системи автоматизованого фінансового моніторингу: модель бізнес-процесу автоматизованої внутрішньої перевірки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу для різних еко-номічних агентів; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, які будуть здійснюватися економічними агентами через систему «Клієнт-Банк»; методика проведення автоматизованої ідентифікації та верифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу, який здійснює банк, що передбачає перевірку фінансових операцій на основі критеріїв перевірки; модель бізнес-процесу інтеграції результатів перевірок внутрішнього моніторингу економічних агентів із автоматизованою системою державного фінансового моніторингу.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Belgium Belgium
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
120032240
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
113101528
Germany Germany
-855557168
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ireland Ireland
1794768973
Japan Japan
-1594473570
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
638
Poland Poland
-150321983
Russia Russia
832
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1401503642
Spain Spain
1
Sweden Sweden
16478576
Ukraine Ukraine
829300812
United Kingdom United Kingdom
120032236
United States United States
-1264323586
Unknown Country Unknown Country
406476132

Downloads

China China
995770621
Estonia Estonia
1
Germany Germany
-855557167
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
641
Poland Poland
4520950
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
553
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1885415698
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1342674427
Unknown Country Unknown Country
-597310718

Files

File Size Format Downloads
Lieonov _1643.pdf 3.01 MB Adobe PDF -995316381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.