Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering

Abstract

One of the biggest obstacles to maintaining an effective international financial system is money laundering. Money laundering is also extremely difficult to investigate and prosecute. The latter task is entrusted to law enforcement agencies. The purpose of the article is to characterize the problematic aspects of law enforcement cooperation in the field of combating money laundering in Ukraine and finding optimal ways to solve them. During the study, the authors used the following methods: dialectal, terminological analysis and operationalization of concepts, analysis and refinement, analysis, and synthesis, sociological and statistical. The article emphasizes that the normative sources of ways of interaction between law enforcement agencies in the field of combating money laundering are set out in a rather fragmentary manner, without any specifics regarding the specific boundaries, scope of cooperation. This situation inevitably leads to various kinds of abuse and conflict. In our opinion, given the importance of the task of combating money laundering, the main task is to clearly regulate the ways and methods of cooperation between law enforcement agencies in this area and the introduction of administrative liability for failure to take measures or evasion of such cooperation.

Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої міжнародної фінансової системи є відмивання грошей. Боротьба з відмиванням грошей зараз розглядається як пріоритетний напрямок протидії організованій злочинності в більшості країн світу. Крім того, відмивання грошей також надзвичайно важко розслідувати та переслідувати. Виконання останнього завдання покладається на правоохоронні органи. Хотіли б наголосити, що інституційна побудова системи правоохоронних органів знаходиться в стані перманентного становлення, на фоні якого створюються інституції, призначенням яких є запобігання легалізації доходів. Метою статті є характеристика проблемних аспектів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації кримінальних доходів в Україні та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Під час дослідження автори використовували наступні методи: діалектичний, термінологічний аналіз та операціоналізації понять, аналізу та уточнення, аналізу та синтезу, соціологічний та статистичний. У статті наголошено, що у нормативних джерелах способи взаємодії правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації злочинних доходів викладені досить фрагментарно, без будь-якої конкретики відносно конкретних меж, обсягів та ступеня співпраці. Означена ситуація неминуче веде до різного роду зловживань та конфліктів. На нашу думку, враховуючи важливість завдання з протидії легалізації злочинних доходів, принциповим завданням є чітке нормативне закріплення способів та методів співпраці правоохоронних органів між собою у цій сфері та запровадження адміністративної відповідальності за невжиття заходів або ухилення від подібної співпраці.