Apparatus for management of cash turnover unshdowing.

Abstract

Досліджено причини, особливості та наслідки використання готівки як засобу відмивання грошей. Проаналізовано найпоширеніші схеми виведення грошей у тіньовий оборот та їх обсяги. Доведено необхідність систематичного перегляду та оптимізації нормативно-правового регулювання готівкового обігу та готівкових інструментів відповідно до рекомендацій відповідних міжнародних інституцій у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Запропоновано інструменти управління детінізацією готівкового обороту з метою протидії використанню готівки для тіньового виведення капіталу. Встановлено, що правові інструменти є базовими для інших груп інструментів, адміністративні застосовуються у відповідь на виявлення тіньових операцій з готівкою, а економічні та організаційні застосовуються для досягнення відповідного ефекту в контексті детінізації готівкового обігу.

Изучены причины, особенности и последствия использования наличных денежных средств как инструмента отмывания денег. Проанализированы наиболее распространенные схемы вывода денег в теневой оборот и их объемы. Доказана необходимость систематического пересмотра и оптимизации нормативно-правового регулирования налично-денежного оборота и денежных инструментов в соответствии с рекомендациями соответствующих международных институтов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Предложены инструменты управления нетенизацией наличного оборота с целью противодействия использованию наличных денег при теневом выводе капитала. Установлено, что правовые инструменты являются базовыми для других групп инструментов, административные инструменты используются в ответ на выявление теневых кассовых операций, а экономические и организационные инструменты применяются для достижения соответствующих эффектов в условиях детенизации денежного оборота.

The reasons, features and consequences of using cash as a money laundering tool are studied. The most common schemes of money withdrawal to the shadow turnover and their volumes have been analysed. The need for systematic review and optimization of the legal regulations concerning cash turnover and cash instruments in accordance with the recommendations of relevant international institutions in the field of countering money laundering and terrorism financing has been proved. Tools for the management of cash turnover unshadowing with the aim of countering the use of cash in the shadow withdrawal of capital have been proposed. It has been established that legal instruments are basic for other groups of instruments, the administrative instruments are used in response to the detection of shadow cash transactions, and the economic and organizational instruments are applied to achieve the corresponding effects in the context of cash turnover unshadowing