Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України

Abstract

Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.

Legalization of proceeds obtained by crime is an illegal act with negative effects that hide behind ordinary financial transactions. These crimes have the ability to destabilize the situation economic entities, society or the entire national economy, creating a threat to the economic security of the country. Since the amount of legalization of illegal income tends to increase, the creation of an effective system of combating this phenomenon is one of the urgent problems of our time.