Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89950
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України |
Authors |
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Kuzmenko, Olha Vitaliivna Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Skrynka, Liliia Olehivna |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0001-5639-3008 http://orcid.org/0000-0003-0635-7978 http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0001-8253-5698 |
Keywords |
легалізація кримінальних доходів легализация уголовных доходов legalization of criminal proceeds фінансова система финансовая система financial system економічна криза экономический кризис economic crisis |
Type | Conference Papers |
Date of Issue | 2020 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89950 |
Publisher | Сумський державний університет |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України / Лєонов С. В. та ін. // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020 р. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 260-265 |
Abstract |
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюджету. Ця проблема стоїть особливо гостро в умовах поточного погіршення макроекономічної ситуації та зростаючої економічної кризи, що спостерігається як у світі, так і в Україні. The process of legalization of criminal proceeds in Ukraine has reached such a scale that it can affect both the internal economic processes in the state and its international rating and image. In general, the volume of operations for the legalization of criminal income is estimated at 2 to 5% of world GDP (1-2 trillion USD per year). In the realities of the domestic financial system, the total volume of financial transactions recognized by the State Financial Monitoring Service as risky in Ukraine amounts to 10 to 15% of GDP. At the same time, only 1% of the world's illegal financial flows are returned to the budget by state control bodies. This problem is particularly acute in the conditions of the current deterioration of the macroeconomic situation and the growing economic crisis observed both in the world and in Ukraine. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БіЕМ) |
Views
Australia
1
Austria
3830681
Germany
1
Ireland
26814772
Russia
3830678
Singapore
1933720917
Ukraine
712506770
United Kingdom
356253384
United States
830484627
Unknown Country
1
Downloads
Singapore
1
Ukraine
1815743055
United States
-427525463
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Lieonov_economic_crisis.pdf | 786.11 kB | Adobe PDF | 1388217593 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.