Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89950
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych  
Skrynka, Liliia Olehivna
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-8253-5698
Keywords легалізація кримінальних доходів
легализация уголовных доходов
legalization of criminal proceeds
фінансова система
финансовая система
financial system
економічна криза
экономический кризис
economic crisis
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89950
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України / Лєонов С. В. та ін. // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020 р. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 260-265
Abstract Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюджету. Ця проблема стоїть особливо гостро в умовах поточного погіршення макроекономічної ситуації та зростаючої економічної кризи, що спостерігається як у світі, так і в Україні.
The process of legalization of criminal proceeds in Ukraine has reached such a scale that it can affect both the internal economic processes in the state and its international rating and image. In general, the volume of operations for the legalization of criminal income is estimated at 2 to 5% of world GDP (1-2 trillion USD per year). In the realities of the domestic financial system, the total volume of financial transactions recognized by the State Financial Monitoring Service as risky in Ukraine amounts to 10 to 15% of GDP. At the same time, only 1% of the world's illegal financial flows are returned to the budget by state control bodies. This problem is particularly acute in the conditions of the current deterioration of the macroeconomic situation and the growing economic crisis observed both in the world and in Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
3830681
Germany Germany
1
Ireland Ireland
26814772
Russia Russia
3830678
Singapore Singapore
1933720917
Ukraine Ukraine
712506770
United Kingdom United Kingdom
356253384
United States United States
830484627
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1815743055
United States United States
-427525463

Files

File Size Format Downloads
Lieonov_economic_crisis.pdf 786.11 kB Adobe PDF 1388217593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.