Розроблення інтерфейсу користувача модуля автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу на підґрунті UML-методології

Abstract

Бурхливий розвиток мов об’єктно-орієнтованого програмування наприкінці XX ст. сприяв розвитку уніфікованих мов моделювання для графічного опису розроблення програмного забезпечення, системного проєктування, відображення організаційних структур відповідної сфери призначення та моделювання бізнес-процесів фінансово-економічного середовища. В умовах сьогодення такими мовами широкого профілю є нотації IDEF0, IDEF3, DFD, UML, які дають змогу здійснювати ефективне визначення, візуалізацію, проєктування, документування автоматизованих програмних модулів та систем. У статті розроблено моделі комунікації між основними користувачами системи і модулем автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу для виявлення якості фінансових транзакцій та упередження легалізації кримінальних доходів на основі UML-діаграм. Запропоновані діаграми візуалізують усі етапи перевірки фінансової операції, визначають напрям руху обміну повідомленнями між задіяними модулями (службами) внутрішнього фінансового моніторингу та службами державного фінансового моніторингу.

Бурное развитие языков объектно-ориентированного программирования в конце XX века способствовало развитию унифицированных языков моделирования для графического описания разработки программного обеспечения, системного проектирования, отражения организационных структур соответствующей сферы назначения и моделирования бизнес-процессов финансово-экономической среды. В условиях современности широкопрофильными являются нотации IDEF0, IDEF3, DFD, UML, которые позволяют осуществлять эффективное определение, визуализацию, проектирование, документирование автоматизированных программных модулей и систем. В статье разработаны модели коммуникации между основными пользователями системы и модулем автоматизированного внутреннего финансового мониторинга для выявления качества финансовых транзакций и предотвращения легализации криминальных доходов на основе UML-диаграмм. Предлагаемые диаграммы визуализируют все этапы проверки финансовой операции, определяют направление движения обмена сообщениями между модулями (службами) внутреннего финансового мониторинга и службами государственного финансового мониторинга.

The rapid development of object-oriented programming languages in the late twentieth century contributed to the development of unified modeling languages for graphical description of software development, system design, mapping organizational structures, and modeling business processes of the financial and economic environment. In today's conditions, such broad-profile languages are notations IDEF0, IDEF3 (Integrated Definition for Function Modeling), DFD (Data Flow Diagram), UML (Unified Modeling Language), which allow the effective definition, visualization, design, documentation of automated software modules and systems. The article develops communication models between the main users of the system and the module of automated internal financial monitoring to identify the quality of financial transactions and prevent the legalization of criminal proceeds based on UML charts. The proposed diagrams visualize all stages of verification of the financial transaction, determine the direction of the exchange of messages between the involved modules (services) of internal financial monitoring and the services of the State Financial Monitoring (National Bank of Ukraine, Security Service of Ukraine). Their logic is based on the following actions: the implementation of a financial transaction by the user through a mobile or web application or the Client-Bank system; request of the automated banking system to the financial monitoring module regarding the need for financial monitoring; start of verification by a responsible employee of the bank who communicates with the monitoring module, receives information based on the relevant verification criteria for approving or rejecting a financial transaction, or using a module containing built-in artificial intelligence, business logic and audits financial transactions; receiving inspection results, sending them to the user, responsible employees of the bank; sending letters to the authorized bodies of the state financial monitoring services for those transactions that have not been verified or have risky signs of legalization of criminal proceeds.