Механізм формалізації ризиків участі фінансових посередників у нелегальних операціях

Тютюник, Інна Володимирівна; Гуменна, Юлiя Григорiвна; Мордань, Євгенія Юріївна; Пахненко, Олена Михайлівна

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91592

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Механізм формалізації ризиків участі фінансових посередників у нелегальних операціях
Authors	Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Humenna, Yuliia Hryhorivna Mordan, Yevheniia Yuriivna Pakhnenko, Olena Mykhailivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5883-2940 http://orcid.org/0000-0001-5309-6016 http://orcid.org/0000-0002-3942-1262 http://orcid.org/0000-0002-4703-4078
Keywords	ризик риск risk фінансовий посередник финансовый посредник financial intermediary нелегальні операції нелегальные операции illegal operation
Type	authors certificate
Date of Issue	2021
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91592
Publisher	Український інститут інтелектуальної власності
License	Copyright not evaluated
Citation	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110537 Україна. Науковий твір «Механізм формалізації ризиків участі фінансових посередників у нелегальних операціях» / І. В. Тютюник, Ю. Г. Гуменна, О. М. Пахненко, Є. Ю. Мордань. Заявл. 24.12.2021; опубл. 31.01.2022, Бюл. № 68.
Abstract	Визначено основні схеми тиньового виведення коштів за участі фінансових посередників, проведено їх класифікацію, запропоновано методичний інструментарій оцінювання ризику участі фінансових посередників у тіньових операціях. Определены основные схемы теневого вывода средств с участием финансовых посредников, проведена их классификация, предложен методический инструментарий оценки риска участия финансовых посредников в теневых операциях. The main schemes of shadow withdrawal of funds with the participation of financial intermediaries have been identified, their classification has been carried out, and a methodical toolkit for assessing the risk of participation of financial intermediaries in shadow operations has been proposed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БіЕМ)