The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system

Abstract

Фінансовий моніторинг відіграє ключову роль у загальній ефективності системи боротьби з відмиванням грошей (AML). У цій статті досліджено місце та роль фінансового моніторингу у запобіганні та виявленні діяльності з відмивання коштів. Автори підкреслили важливість ефективного фінансового моніторингу для виконання нормативних вимог. Актуалізовано визначення ролі та місця фінансового моніторингу в боротьбі з легалізацією корупційних доходів, враховуючи завдання та вимоги, які стоять перед Україною як країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, та виклики, спричинені воєнним станом.

Финансовый мониторинг играет ключевую роль в обеспечении общей эффективности системы борьбы с отмыванием денег (БОД). В данной статье исследуется место и роль финансового мониторинга в предупреждении и выявлении деятельности по отмыванию денег. Авторы подчеркнули важность эффективного финансового мониторинга для соблюдения нормативных требований. Актуализировано определение роли и места финансового мониторинга в борьбе с легализацией доходов от коррупции с учетом задач и требований, поставленных перед Украиной как страной-кандидатом в Европейский Союз, и вызовов, вызванных состоянием войны.

Financial monitoring plays a pivotal role in the overall effectiveness of an anti-money laundering (AML) system. This article explores the place and role of financial monitoring in preventing and detecting money laundering activities. The authors highlighted the significance of effective financial monitoring in meeting regulatory compliance requirements. The definition of the role and place of financial monitoring in the fight against the legalisation of corruption proceeds are updated, considering the tasks and requirements set before Ukraine as a candidate country for the European Union and the challenges caused by the state of war.