Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92364
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering |
Other Titles |
Інноваційний підхід до оцінювання ефективності системи протидії легалізації кримінальних доходів |
Authors |
Juhaszova, Z.
Boiko, Anton Oleksandrovych Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Mynenko, Serhii Volodymyrovych Buriak, Anna Volodymyrivna Vynnychenko, Nataliia Volodymyrivna |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0002-1784-9364 http://orcid.org/0000-0002-9435-0065 http://orcid.org/0000-0003-3998-9031 http://orcid.org/0000-0003-2954-483X http://orcid.org/0000-0001-6157-978X |
Keywords |
фінансове шахрайство ефективність відмивання грошей регулювання аналіз виживання financial fraud effectiveness money laundering regulation survival analysis |
Type | Article |
Date of Issue | 2023 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92364 |
Publisher | Sumy State University |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Citation | Juhaszova, Z., Boyko, A., Bozhenko, V., Mynenko, S., Buriak, A., & Vynnychenko, N. (2023). An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering. Marketing and Management of Innovations, 2, 227–235. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.2-21 |
Abstract |
Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання удосконалення системи
протидії легалізації кримінальних доходів. Основною метою проведеного дослідження є оцінювання
ефективності системи протидії легалізації доходів. Дослідження питання оцінювання ефективності системи
протидії легалізації доходів в статті здійснено в наступній логічній послідовності: формування інформаційної
бази дослідження; визначення термінальних подій як критеріїв ефективності системи протидії легалізації
кримінальних доходів; побудова таблиць «виживання», що передбачають визначення ймовірності настання
судового вироку з питань фінансового моніторингу; оцінювання ефективності інституційних змін у системі
протидії легалізації кримінальних доходів. Для проведення дослідження використано методи методи аналізу
виживання – таблиці виживання, метод Каплана-Мейєра. Апробація розроблено науково-методичного підходу
до оцінювання ефективності системи протидії легалізації доходів здійснювалася на основі даних фінансового
моніторингу в Україні, періодом дослідження обрано 2009-2022 роки. На основі проведеного аналізу визначені
часові інтервали та встановлені ймовірності уникнути покарання за злочин легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом. Автори статті емпірично визначили, що зі збільшенням часу між моментом вчинення
злочину та моментом винесення обвинувального вироку суду зменшується ймовірність того, що не буде
винесено обвинувальний вирок суду. Визначено, якщо після вчинення злочину пройде 3 роки 7 місяців,
ймовірність винесення обвинувального вироку буде 50,9%. На основі отриманих розрахунків справедливо
стверджувати, що наразі зміни у організаційно-функціональному складі системи протидії легалізації доходів,
одержаних незаконним шляхом, які були впроваджені протягом останніх років не призвели до значного ефекту
у підвищенні якості протидії легалізації незаконних доходів. Подальші дослідження повинні бути направлені на
детальний аналіз структурних елементів інституційної частини системи протидії легалізації незаконних доходів,
щоб виокремити слабкі сторони кожного етапу: фінансового моніторингу, слідства та судової системи. The article summarises the arguments and counterarguments within the scientific debate on the issue of improving the system of combating money laundering. The research's primary goal is to evaluate the system's effectiveness in combating money laundering. The study of the issue of evaluating the system's effectiveness for combating money laundering is carried out in the article in the following logical sequence: informative base forming; determination of terminal events as criteria for the system's effectiveness for combating money laundering; survival tables construction, which provide for the probability of a court verdict on financial monitoring issues; evaluation of the system's effectiveness of institutional changes in combating money laundering. Survival analysis methods or survival tables, the Kaplan-Meier method, were used to conduct the research. The developed scientific-methodical approach to evaluating the system's effectiveness for combating money laundering was approved based on financial monitoring data in Ukraine; the study period was 2009-2022. The time intervals and established probabilities of avoiding punishment for the crime of money laundering were defined based on the analysis. The authors of the article empirically determined that with an increase in the time between the time of the commission of the crime and the time of the court's conviction, the probability that the court will not be convicted decreases. If three years and seven months pass after the crime, the probability of a guilty verdict will be 50.9%. Based on the obtained calculations, the changes in the organisational and functional composition of the combating money laundering implemented in recent years could have improved the quality of combating money laundering. Further research should be directed to a detailed analysis of the structural elements in the institutional part of the system of combating money laundering to identify the weaknesses of each stage: financial monitoring, investigation and the judicial system. |
Appears in Collections: |
Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations) |
Views
Germany
1
Japan
1
Singapore
1
Ukraine
575
United Kingdom
54
United States
5466
Unknown Country
6205
Downloads
Brazil
1
China
1
Finland
18
Netherlands
1
North Macedonia
1
Poland
1
South Korea
1
Sweden
1
Ukraine
306
United Arab Emirates
1780
United Kingdom
1779
United States
5465
Unknown Country
6206
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Juhaszova_mmi_2_2023.pdf | 559.28 kB | Adobe PDF | 15561 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.