Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпрострі: практичний вимір

Abstract

Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з’явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі.

One of the biggest obstacles to maintaining an efficient financial system is money laundering. This act is characterized by a significant level of public danger, because it is the basis of the existence of the shadow economy. In recent years, with the advent of virtual assets, new ways of committing this act have appeared. The concept of "virtual assets" is new for Ukraine, so the countermeasure process is significantly complicated legalization of criminal proceeds committed with the help of virtual assets in cyberspace.