Структура та зміст методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні

Abstract

Стаття присвячена питанню необхідності розроблення методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів в Україні. Проаналізовано структурні елементи методики, до яких віднесено суб’єктів взаємодії, правову основу взаємодії, мету та завдання сторін взаємодії, принципи взаємодії, рівні взаємодії, напрями взаємодії, форми взаємодії, права й обов’язки взаємодіючих сторін, відповідальність суб’єктів взаємодії, критерії оцінювання ефективності взаємодії.

The article is devoted to the issue of the need to develop methods of interaction between law enforcement agencies and financial institutions in order to combat the legalization of criminal proceeds in Ukraine. The structural elements of the methodology are analyzed, which include subjects of interaction, the legal basis of interaction, the purpose and tasks of the parties of interaction, principles of interaction, levels of interaction, directions of interaction, forms of interaction, rights and obligations of interacting parties, responsibility of subjects of interaction, criteria evaluation of the effectiveness of interaction.