SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову відмивання грошей

Показаны результаты 21 - 40 из 42

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2018	Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу	Тесленко, А. В.	Masters thesis	3	1
2012	Корупція як елемент системного ризику в економіці України	Bielova, Inna Valeriivna	Article	2278416	3479217
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	13985100	14267668
2007	Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В.	Book	630608854	569433661
2021	Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych	Article	600898639	517355399
2012	Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах	Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В.	Article	121215	242445
2019	Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	22496	11526
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	531442372	701973147
2007	Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні	Волковинська, Т.В.	Conference Papers	255543	276215
2012	Протидія відмивання грошей: досвід ЄС	Різник, Н.С.	Conference Papers	8762	10941
2009	Протидія легалізації доходів в умовах кризи	Мещеряков, А.А.	Article	2854604	2929445
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	309606	169006
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	497417	521028
2009	Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі	Пасічник, Л.	Conference Papers	176900	139823
2020	Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan	Kerimov, A.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Conference Papers	4911	20565
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-403549890	1215724497
2012	Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку	Шиян, Д.В.	Conference Papers	1023662	1230068
2012	Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України	Шиян, Д.В.	Conference Papers	286922	445624
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	90670069	80311143
2008	Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом	Горінов, О.С.	Conference Papers	55183	57598