English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову financial monitoring


Показаны результаты 81 - 100 из 134
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 426242 878301
2011 Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych Article 566817 581054
2011 Показники діяльності суб’єктів фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 516751 516760
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article 1812077383 1981127011
2022 Правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні Utkina, Maryna Serhiivna Conference Papers 17979310 38534062
2005 Практический аспект проведения финансового мониторинга по конкретной операции коммерческого банка Турова, Я.В. Article 912174 968303
2005 Практический аспект проведения финансового мониторинга по конкретной операции коммерческого банка Турова, Я.В. Article 5070547 5489800
2011 Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna; Medvid, Tetyana Anatoliivna; Медведь, Татьяна Анатолиевна; Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна Monograph 9859815 11629439
2010 Принципи системи фінансового моніторингу Куришко, О.О. Conference Papers 525531 806123
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 372773 586588
2011 Реалізація фінансового моніторингу як засобу регулювання фінансового ринку Куришко, О.О. Article 1576922 1361394
2021 Регуляторне забезпечення фінансового моніторингу та кіберзахисту: передові досвіди Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Р.Д. Conference Papers 2981312 1233682
2010 Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 7321409 6200083
2019 Розробка бізнес-моделей процесів фінансового моніторингу економічних агентів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article 105995 49348
2020 Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article 1306779566 1173417924
2021 Розроблення інтерфейсу користувача модуля автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу на підґрунті UML-методології Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 23866 18216
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 374000 477183
2010 Роль первинного фінансового моніторингу в організації протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській сфері Побережний, С.М. Conference Papers 695010 458197
2007 Роль первинного фінансового моніторингу в сучасному комерційному банку Побережний, С.М. Conference Papers 299345 61426
2008 Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків Колдовський, М.В. Article -403549892 -73957707