SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову legalization

Показаны результаты 1 - 20 из 29

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	1722668945	-1459732416
2021	Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych	Article	-1290064358	-258841507
2010	Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В.		7214120	5600915
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	131620	160435
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	2884845	329033
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	18856497	20534249
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	-813669904	212725536
2015	Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень	Semenoh, Andrii Yuriiovych	Article	107467002	28818465
2018	Вплив фінансування місцевих бюджетів на рівень фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства	Balatskyi, Yevhen Olehovych; Лаврик, Володимир Володимирович; Лаврик, Владимир Владимирович; Lavryk, Volodymyr Volodymyrovych	Article	20573350	19723773
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	1930561	3918136
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	87516740	388590068
2015	Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки	Sabadash, Viktor Volodymyrovych; Малюга, М.С.	Article	-2025130033	2146080282
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	14254498	30108332
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	1690842464	1466782909
2015	Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	-1682989622	-1935947419
2012	Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу	Куришко, О.О.	Article	2228054	3141480
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	13985100	14267668
2013	Національна система фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	186455	252260
2012	Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі	Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna	Article	2760983	3117119
2018	Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні	Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	750201	508701