Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову money laundering
Показаны результаты 21 - 40 из 75
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2019
State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment
Levchenko, V.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Savchenko, Taras Hryhorovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Pilin, R.
Article
-1909933850
1364693178
2007
The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine
Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych
;
Makarenko, Mykhailo Illich
;
Kostiuk, O.
;
Mitch, Van der Zahn
;
Tower, Greg
;
Barako, Dulacha
;
Chervoniaschaya, Yu.
;
Brown, Alistair M.
Article
1679906355
-1317070769
2019
The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Dotsenko, T.
Article
-2003098219
1120345467
2021
Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Steblianko, Alina Volodymyrivna
PhD Thesis
824648685
-35170546
2008
Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Колдовський, М.В.
Conference Papers
1225091
2617963
2013
Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Book chapter
14392984
5078387
2009
Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Дребот, Н.П.
;
Сідельник, О.П.
Article
54153239
78242181
2009
Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження
Кремер, Г.
Article
1414842
1946234
2012
Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов
Рябиченко, Д.А.
;
Kryklii, Olena Anatoliivna
;
Bielova, Inna Valeriivna
Conference Papers
43136119
6843383
2021
Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Щербак, Н.М.
Article
167846754
57031190
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
2006
Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону
Герасимчук, З.В.
;
Вавдіюк, Н.С.
Conference Papers
253074
253105
2008
Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
Article
10834987
853540554
2018
Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу
Тесленко, А. В.
Masters thesis
3
1
2011
Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
2052051
2805706
2018
Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Кіріл'єва, А.В.
Article
109370023
34120811
2009
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Колдовський, М.В.
PhD Thesis
1057155892
526747684
2009
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Колдовський, М.В.
Synopsis
4311527
13101845
2021
Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання
Скринька, Л.О.
;
Skrynka, L.O.
Masters thesis
83383328
130572386
2021
Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Bondarenko, Olha Oleksandrivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
1690842467
-180810108
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
дате поступления
году выпуска
названию
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: