SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову money laundering

Показаны результаты 41 - 60 из 75

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2017	Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	Article	500982	480783
2020	Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Bondarenko, Olha Serhiivna; Скляр, Ю.І.	Article	1410886302	832957255
2012	Корупція як елемент системного ризику в економіці України	Bielova, Inna Valeriivna	Article	2278416	3479217
2017	Корупція як складова способів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	877028515	731768284
2020	Кримінально-правова характеристика об’єктивнихознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna	Article	434041574	1783045500
2020	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину	Кириченко, В.С.; Bondarenko, Olha Serhiivna	Conference Papers	19543662	20804011
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	15557064	23880050
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	13985100	14267668
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	28626	21129
2021	Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych	Article	600898639	517355399
2012	Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах	Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В.	Article	121215	242445
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	7268336	38467207
2019	Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	22496	11526
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	531442372	701973147
2019	Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	267414849	195855073
2020	Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей	Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Хуторянець, Ж.В.	Article	2262208	3307865
2007	Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні	Волковинська, Т.В.	Conference Papers	255543	276215
2012	Протидія відмивання грошей: досвід ЄС	Різник, Н.С.	Conference Papers	8763	10941
2009	Протидія легалізації доходів в умовах кризи	Мещеряков, А.А.	Article	2854604	2929445
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	309606	169006