English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову легалізація


Показаны результаты 1 - 20 из 24
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1619196790 -863762521
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 1722668945 -1459732416
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article -1290064358 -258841507
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 1910731643 -338034523
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -620012661 -631031424
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 446978292 1721701852
2010 Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. 7214120 5600915
2020 Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І. Conference Papers 131620 160435
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 2884845 329033
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 18856497 20534249
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article -813669904 212725536
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 1930561 3918136
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article 87516740 388590068
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 1690842464 1466782909
2015 Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article -1682989622 -1935947419
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 13985100 14267668
2012 Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna Article 2760983 3117119
2018 Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні Boiko, Anton Oleksandrovych Article 750201 508701
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 15771230 7725679
2014 Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А. Conference Papers 445552222 1061808472