Куришко, О.О.2014-01-282017-09-182014-01-282017-09-182013Куришко, О.О. Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України / О.О. Куришко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2013. – Т. 2. – С. 59-60.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59049У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми.ukcneфінансовий моніторингризикиfinancial monitoringrisksфинансовый мониторингрискиArticle