Рябиченко, Д.А.Kryklii, Olena AnatoliivnaКриклій, Олена АнатоліївнаКриклий, Елена АнатольевнаБєлова, Інна ВалеріївнаБелова, Инна ВалерьевнаBielova, Inna Valeriivna2012-03-262017-02-172012-03-262017-02-172012Рябиченко, Д. А. Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов [Текст] / Д. А. Рябиченко, Е. А. Криклий, И. В. Белова // Исторический опыт и современные аспекты взаимодействия международных валютно-финансовых институтов и Центральных (национальных) банков : сборник тезисов ІІ Международной студенческой научно-практической конференции (14-19 марта 2012 г.) / Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России. – Москва, 2012. – С. 59-64.0000-0002-9567-01320000-0002-4825-3950http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50005В работе проанализированы основные тенденции борьбы с коррупцией в Украине, выделены основные недостатки этого механизма. В процессе проведения исследования выявлено, что анализ риска репутации клиента является важным элементом экспресс-оценки внутрибанковских рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов и/или финансирования терроризма. Поэтому оценка риска репутации клиента должна осуществляться регулярно по всем видам клиентов.The main trends of fight against corruption in Ukraine are analyzed in the article, disadvantages of this mechanism are highlighted. Risk analysis of client's reputation is an important element of the rapid assessment of the risks of intra-bank services for the legalization of criminal proceeds and / or terrorist financing. Therefore, such a risk assessment of the client's reputation should be carried out regularly on all types of customers.rucneэкспресс-оценкаrapid assessmentотмывание доходовmoney launderingкоррупцияcorruptionTheses