Кузьменко, Ольга ВіталіївнаКузьменко, Ольга ВитальевнаKuzmenko, Olha VitaliivnaГриценко, Костянтин ГригоровичГриценко, Константин ГригорьевичHrytsenko, Kostiantyn HryhorovychКойбічук, Віталія ВасилівнаКойбичук, Виталия ВасильевнаKoibichuk, Vitaliia VasylivnaДіденко, Ірина ВікторівнаДиденко, Ирина ВикторовнаDidenko, Iryna ViktorivnaЄфіменко, А.Ю.2022-07-282022-07-282021Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу : монографія / за заг. ред. О. В. Кузьменко, К. Г. Гриценка. Суми : Сумський державний університет, 2021. 213 с.0000-0001-8575-57250000-0002-0408-04370000-0002-3540-79220000-0002-7855-691Xhttps://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88869Монографія присвячена розробленню теоретичних і практичних засад інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу, а саме: аналізу особливостей цифрової технології блокчейну в розрізі її використання необанками; аналізу ризиків фінансових операцій із криптовалютами; бібліометричному аналізу досліджень кібершахрайств у фінансовій сфері та застосування інноваційних технологій необанкінгу для легалізації кримінальних доходів; методам розроблення систем із нечіткою логікою для виявлення шаблонів та оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів під час здійснення фінансових операцій; розробленню скорингової методики визначення рівня ризику легалізації клієнтом банку кримінальних доходів; канонічному аналізу взаємозв’язку між ознаками, що формують ступінь ризику використання послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; гравітаційному моделюванню під час оцінювання ризику використання фінансових послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; моделюванню функціонального зв’язку між показниками капіталізації банківського сектору, фінансової інклюзії та рівнем відмивання кримінальних доходів; розробленню деталізованих схем вхідних і вихідних документів, пов’язаних із ідентифікацією та верифікацією осіб, які здійснюють фінансові операції, шаблонів цих документів. Монографія призначена для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аналітиків, фахівців із питань фінансового моніторингу.ukcneінтелектуалізаціяинтеллектуализацияintellectualizationавтоматизаціяавтоматизацияautomationфінансовий моніторингфинансовый мониторингfinancial monitoringблокчейнblockchainбанкbankнеобанкneobankMonograph