Куришко, Олександр ОлександровичКурышко, Александр АлександровичKuryshko, Oleksandr Oleksandrovych2012-10-182017-11-132012-10-182017-11-132012Куришко, О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу [Текст] / О.О. Куришко // Наукові засади економічного зростання країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль : Крок, 2012. - С. 145-148.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].ukcneфінансовий моніторингфинансовый мониторингfinancial monitoringлегалізація доходівлегализация доходовlegalization of incomeTheses