Дмитров, С.О.Кузьменко (Меренкова), Ольга ВіталіївнаМедвідь, Тетяна АнатоліївнаDmitrov, S.O.Kuzmenko (Merenkova), Olha VitaliivnaMedvid, Tetyana AnatoliivnaКузьменко (Меренкова), Ольга ВитальевнаМедведь, Татьяна Анатолиевна2015-01-292017-02-222015-01-292017-02-222010Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізацією кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку / С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О.М.Ващенко // під загальною редакцією О. М. Бережного. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50092Монографія присвячена висвітленню методики оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму на основі застосування апарату теорії імовірностей та наявної статистичної звітності банків. Такий підхід дозволить забезпечити якісний нагляд, спрямований на визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках або в банківській системі в цілому Видання призначене для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.ukcneБайєсівський аналізBayesian analysisризик легалізації кримінальних доходівrisk of money launderingекспрес-оцінкаrapid assessmentBook