Глущенко, Олександр ОлександровичВороніна, Роксолана Михайлівна2013-01-112013-01-112012Глущенко, О.О. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)[Текст] / О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С.169-178.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916ukcneідентифікаціяклієнтбенефіціарпублічні діячіризик-орієнтований підхідфінансовий моніторингидентификацияклиентбенефициарпубличный деятельриск-ориентированный подходфинансовый мониторингidentificationclientbeneficiarypolitically exposed personsrisk-based approachfinancial monitoringArticle