Уткіна, Марина СергіївнаУткина, Марина СергеевнаUtkina, Maryna Serhiivna2020-12-182020-12-182020Уткіна М. С. Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Правові горизонти. 2020. №23. С. 68-72. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p730000-0002-3801-3742https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81173У статті визначено, що відповідно до чинного законодавства система фінансового моніторингу становить собою дворівневу. Це зумовлено тим, що система фінансового моніторингу складається із двох рівнів – первинного та державного фінансового моніторингуThe article states that in accordance with current legislation, the financial monitoring system is a two-tier system. This is due to the fact that the financial monitoring system consists of two levels - primary and state financial monitor.ukinc10легалізація доходівлегализация доходовlegalization of incomeфінансовий моніторингфинансовый мониторингfinancial monitoringсуб’єкти фінансового моніторингусубъекты финансового мониторингаfinancial monitoring entitiesпервинний фінансовий моніторингпервичный финансовый мониторингprimary financial monitoringдержавний фінансовий моніторинггосударственный финансовый мониторингstate financial monitoringArticle