Колдовський, М.В.2012-03-212017-11-132012-03-212017-11-132008Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта.This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.ukcneвідмивання грошейmoney launderingфінансовий моніторингfinancial monitoringоцінка ризикуrisk assessmentбанкbankTheses